隐身10年的虚假诉讼被揪出

隐身10年的虚假诉讼被揪出

浙江衢江法院创新构筑全链条虚假诉讼治理体系

漫画/李晓军

　　本报记者　　王春

　　本报通讯员　　朱玉雯 王昱

　　“从立案时的信誓旦旦，到调解时的突然改口，再到撤诉后换理由再诉，整个过程暴露出你对诉讼程序的随意态度，诉讼容不得半点虚假，挑战司法权威必须接受法律处罚。”在浙江省衢州市衢江区人民法院法官的训诫下，李某沉默地低下了头。

　　上述案例正是衢江法院创新构建“智能筛查+专业研判+协同治理”全链条防控体系的成果之一。自2022年以来，衢江共查处80件虚假诉讼案件，累计罚款49人次，罚款总额达27万余元，司法拘留3人，移送涉刑案件线索14件，公安机关立案查处1人，将37人纳入虚假诉讼失信人名单。

　　分级标注精准确认

　　2022年12月，衢江法院立案庭在审查李某诉吴某民间借贷案时发现异常——借条约定衢江法院管辖，却无任何材料显示与衢江有关联。

　　面对法官的询问，李某一口咬定借条是在衢江某咖啡厅签下。法院遂依法受理该案，同时将其标注为黄色风险等级，并建立《虚假诉讼风险案件表》随案备查。然而两周后在先行调解时，李某却改称借条实际是在柯城区朋友家签下，最终因调解失败撤回起诉。

　　令人意外的是，几个月后，李某持相同材料再次起诉，理由变为被告在衢江有经常居住地。立案法官对比笔录发现，其关于管辖连接点的陈述三次变动，如同“墙头草”般随诉讼进程反复变更，却始终无法提供有效证明。

　　经审理查明，李某在立案、审理阶段就管辖连接点的陈述存在明显矛盾，其行为已构成对民事诉讼秩序的妨碍，严重浪费司法资源。衢江法院依法对李某作出罚款1000元的处罚决定，这场历时数月的诉讼闹剧最终以司法惩戒画上句号。

　　近年来，衢江法院持续推进“双审双核+三查一核”全链条筛查体系建设，构建起三大防控模块：

　　立案环节建立预警机制，针对民间借贷、离婚析产等八类高风险案件实行“双审双核”制度，通过形式审查与实质审查双重过滤，对重点案件实施红黄绿三色分级标注，并同步建立《虚假诉讼风险案件表》随案备查；

　　调解阶段推行事实要素确认制度，在查明事实基础上引导调解，调解书中需载明事实认定、法律适用及协议评判内容，防止虚假诉讼借调解程序蒙混过关；

　　审理阶段对标注风险的案件及易发类案采用“三查一核”证据审查法（查证据来源、查关联关系、查真实性，核当事人陈述一致性），经审查确认的虚假诉讼根据情节轻重予以惩处。

　　数据显示，该机制运行以来，已累计筛查高风险案件252件，确认虚假诉讼案件80件。

　　严厉惩处立体追责

　　“法官，我和被告是多年朋友，他当年买车找我借了两万元，月息两分，借条上写得清清楚楚！”

　　“我根本没到他那里借过钱。这借条肯定是他伪造的！”

　　2023年4月，衢江法院廿里法庭正在审理一起民间借贷纠纷，原告吴某与被告汤某各执一词，争论不休，案件事实真伪经多次开庭仍难以认定。

　　在查看《虚假诉讼风险案件表》中内容时，承办法官发现吴某在多起案件中均被指控伪造借条，这引起了承办法官的警惕，其随即向被告释明。后被告申请对借条书写时产生的背面印痕进行痕迹鉴定，案件终于水落石出。原来，2016年吴某以洽谈生意为名，诱使汤某在折叠的空白纸底部签名，事后在顶部伪造借款内容，硬生生“创造”出一段借款关系。

　　“司法容不得任何弄虚作假，每一份证据都要经得起法律和科学的双重检验。”本案承办法官郑利军说，要让虚假诉讼在法治阳光下无所遁形。目前该案已移送公安机关刑事立案侦查。

　　2023年以来，衢江法院构建一案一专班协同机制，承办人或合议庭一旦察觉虚假诉讼嫌疑，即刻向庭长汇报并启动联动程序，刑事审判部门员额法官同步介入案情研判；经专业甄别确认存在虚假诉讼后，刑事法官与民事承办法官组建联合专班，围绕案件处理方案开展刑事+民事双轨研讨，确保刑事追责与民事惩戒无缝对接，以零容忍态度从严惩处违法行为人。

　　对于公安机关暂未立案的案件，法院严格依据民事诉讼法采取罚款、拘留等民事制裁措施，近三年来累计罚款49人次、司法拘留3人，形成刑事打击有力度、民事惩戒有强度的立体追责体系。

　　协同治理虚假诉讼

　　“都过去10年了，怎么被你们发现的？”接到法院判决书时，张某仍满脸困惑。

　　10年前，张某的丈夫在外欠了一屁股债，夫妻共有的房子眼看就要被法院执行拍卖，为参与执行款分配，张某心生一计，带着16万元现金找到了表妹王某。

　　“帮你姐一个忙，把这些钱先存到你账户上，之后再转回来。”在表妹王某的帮助下，二人伪造了借条和转账记录。

　　几个月后，王某到法院提起诉讼，双方在庭审中默契调解，顺利拿到调解书。2013年6月，王某向法院申请强制执行。

　　时隔十年，2023年6月，衢江法院执行局在案件执行中发现张某涉嫌虚假诉讼的线索，专职联络员立即将线索移交检察院。检察机关经深入调查，发现该笔借款资金流转存在异常。经法检联席会议会商，检察院向法院发出再审检察建议，衢江法院依法启动再审程序。

　　再审查明，张某与王某伪造证据、虚构债权债务关系进行虚假调解的事实清楚。法院依法撤销原调解书，对主谋张某处以3万元罚款，参与者王某处以2万元罚款，彻底粉碎了虚假诉讼者长期隐身的侥幸幻想。

　　为提升虚假诉讼治理的专业化水平，衢江法院联合区检察院、公安、司法局出台《关于合力防范和打击虚假诉讼的会议纪要（试行）》，着力构建信息共享、线索移送、协同打击的立体化防治体系：明确15类虚假诉讼行为识别标准及10项刑事犯罪线索移送规程，实现法律适用统一；搭建跨部门智能筛查平台，运用大数据技术对民商事案件进行全维度扫描；建立专职联络员制度，实行案件线索发现—移送—处置实时督办，高效处置；创设联席会议机制，定期分析辖区虚假诉讼发案特点。2023年以来，累计召开专题研判会15次，移送涉刑案件线索14件。

　　“我们还建立了动态更新的虚假诉讼案件信息库，收录了近5年来的典型案例16件，提炼亲属关系、砍头息、时间逻辑矛盾、缺乏诉辩对抗等10类识别指标，编制《虚假诉讼专项工作白皮书》发放至25个协作单位，为案件审查提供可视化指引。”衢江法院行政庭庭长朱震婕介绍说。

　　衢江法院副院长王引儿说：“我们始终将打击虚假诉讼视为一场维护司法权威的保卫战、守护社会正义的持久战，必须以对法律负责、对人民负责的态度，一仗接着一仗打，一环紧着一环拧，还诉讼环境一片清朗，让虚假诉讼在法治阳光下无处遁形。下一步，衢江法院将继续以织网筑墙之志构筑全链条、全维度、全社会协同的虚假诉讼治理体系，在司法实践中亮剑虚假诉讼，为促进社会诚信建设作出更大贡献。”