北京警方抓获多名跑分洗钱人员
2025-04-20 12:47:22 来源：中国法网
本报讯 记者张雪泓 近日，在北京市公安局经侦总队的指导下，海淀警方持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击，先后13波次组织警力前往全国多地，成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。目前，案件正在进一步侦办中。
据介绍，“跑分”是指不法分子通过招募社会人员或诱骗商户提供收款码、银行账户等，为境外信用卡诈骗、电信网络诈骗等犯罪团伙非法转移赃款的行为。此类犯罪不仅扰乱金融秩序，更会使部分中小企业主、个体工商户在不知情中成为洗钱犯罪的帮凶。
案件侦办中，海淀警方发现有犯罪团伙在多地通过唆使、诱骗中小企业主和个体工商户提供收款码等方式进行洗钱活动。经进一步调查取证，警方摸清了犯罪团伙的组织架构、人员分工及作案手法。
办案民警介绍，犯罪分子在实施犯罪过程中，诈骗组织通过境外社交平台发布信息，招募洗钱团伙。境内“跑分”洗钱团伙接单后，通过联系专业“跑分”洗钱人员，承诺用给予一定报酬的方式获取小企业主、个体工商户的收款码。随后，诈骗组织将这些商户收款码发给电诈受害者，诱导其进行扫码转钱，一些商户在不知晓资金为非法所得的情况下，成了诈骗分子的“帮凶”。
警方提醒，当有人以“周转资金”为由借用收款码并承诺给予报酬时，很可能是帮助电信网络诈骗组织“跑分”洗钱的违法犯罪活动。切勿贪图小利出借自己的身份证件、个人账户、银行卡、支付二维码等个人信息。
来源：法治日报
本文来源：中国法网作者：佚名
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