外汇管理再出新规加快银行外汇展业改革
2024-12-27 19:45:00 来源：广东政法网
新华社北京12月27日电（记者刘开雄）国家外汇管理局27日发布3项法规文件，并指导全国外汇市场自律机制同时发布3项行业指引规范，旨在推动银行外汇展业改革提质扩面。
国家外汇局于2023年12月出台《银行外汇展业管理办法（试行）》，开始推动银行外汇业务流程再造。此次发布的法规文件与行业指引规范均为配套文件，与管理办法共同组成了“1+6”的银行外汇展业改革制度体系。
此次发布的3项法规文件确立银行外汇业务尽职免责工作机制，明确银行外汇风险交易报告的报送范围、途径等具体要求；3项行业指引规范，围绕客户尽职调查规范、客户风险分类标准及监测体系建设方法论三方面，形成行业规范供业内参考。
国家外汇局相关部门负责人介绍，之所以推出“1+6”的银行外汇展业改革制度体系，指导银行外汇业务流程再造，是为了推动银行高效落实跨境贸易和投融资便利化政策，让实体企业切实享受政策红利。
“管得住才能放得开。这些配套文件在规范性和可操作性基础上指导银行开展外汇展业改革。”这位负责人说，压实银行跨境资金风险“第一道防线”责任，将“技术防范”与“人工筛查”相结合，推动银行将审核资源投入到高风险交易中，实现异常交易早识别、早预警、早处置。
自试行银行外汇展业管理办法以来，截至2024年11月底，参与外汇展业改革的银行已从起步时的4家增加到10家，业务范围已覆盖31个省（自治区、直辖市）和5个计划单列市，这些银行已纳入中小企业、民营企业在内的优质客户超1.5万户。银行对这些企业的外汇业务无需“单单审”“逐笔核”，企业业务办理时间平均缩短50%到75%。
本文来源：广东政法网作者：佚名
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