想通过刷流水办贷款没承想成了犯罪帮凶
2024-06-25 08:41:03 来源：平安乌苏
原想刷流水提升信用办理贷款,没想到沦为诈骗分子转移赃款的“工具人”。5月29日,经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉的汤某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,法院作出一审判决,汤某被判处拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金1000元。
2月17日,因为个人征信问题无法通过正常渠道办理贷款的汤某在短视频平台刷到一条短视频,该短视频中说可以走流水贷款,“免征信、担保,还能帮助刷流水”,急于用钱的汤某头脑一热便私信了这个短视频博主。
按博主要求,汤某下载了一个聊天软件,并加入一个贷款群聊,填报了申请5万元贷款的资料,很快对方便称因其银行流水未达到申请贷款额度的两倍无法贷款。正当汤某发愁怎么提升流水时,对方“贴心”地表示他们会帮汤某包装流水,即将汤某的银行卡账户包装成商户收款账户,随后会有资金向汤某的银行卡账户打款,汤某将收到的钱转出至指定账户就可以了。
经常上网“冲浪”的汤某对此表示质疑,“这不就是网上经常刷到的‘跑分’行为吗?”见汤某迟疑不决,对方又拉了两人进了群聊,一人自称是某贷款公司的代理律师,一人自称是北京某派出所的民警,两人声称将监督此次转账过程。此时的汤某已经意识到其行为可能是在帮助转移违法犯罪资金,但因一时贪心,便抱着侥幸心理答应对方继续转账。
不久,汤某的银行卡陆续收到了多笔共计5万元的资金,汤某按照对方的指示将收到的资金转至不同的指定账户,没想到在转了10余笔资金后,银行卡被冻结了,其被公安机关传唤到案。
4月10日,该案被移送至上虞区检察院审查起诉。经检察官耐心释法说理,汤某在值班律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书,并退赔被害人5000元。5月8日,上虞区检察院对汤某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。
本文来源：平安乌苏作者：佚名
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。
-
浩和传媒，秉持着推动法治文化传播、助力法律行业发展的使命，精心运营着中国法律论坛网。
中国法律论坛网是一座连接法律与公众、法律从业者的重要桥梁。在普法宣传领域，网站致力于让法律知识走进千家万户。通过生动有趣的方式，将晦涩的法律条文转化为通俗易懂的内容，无论是日常的生活纠纷，还是复杂的法律问题，公众都能在这里找到答案，提升法律意识，学会用法律武器保护自己。
在案例讲解板块，网站精选大量具有代表性的真实案例，从案件背景、争议焦点到法律适用，进行深度剖析。以案例为切入点，让公众更加直观地理解法律在实际生活中的运用，每一个案例都是一堂生动的法律课。
对于律所和律师，网站提供了全方位的品牌宣传服务。我们深知品牌建设对于法律从业者的重要性，凭借专业的团队和丰富的经验，为律所和律师量身定制品牌宣传方案，提升其在行业内和社会上的知名度与影响力。
文案策划方面，我们能够根据不同的法律业务和宣传需求，创作富有感染力和专业性的文案，精准传达法律理念和服务优势。短视频媒体录制服务更是紧跟时代潮流，利用短视频的形式，将法律知识和律所风采以更直观、更具吸引力的方式呈现给大众，扩大传播范围。
浩和传媒运营的中国法律论坛网，正以专业、创新、多元的服务，为法治社会的建设贡献力量。2025-01-24 -
2024-09-14 -
2024-09-14 -
网上资料繁多，分类不明确，没有专属的党建资料下载，中国法律论坛网推出资料下载频道，汇集了报告、讲话、年鉴等多重资料下载学习！
2020-09-12 -
还在为找寻党建书籍发愁吗？中国法律论坛网为您准备了精品的党建书目，细致分类点击即可去到各大平台购买，方便了您学习和检索时间！
2020-09-12 -
中国法律论坛网在经过不断的细化完善后，2.0版本成功上线，该版本中包含了热门的政策文件，党章、党建图库及党建精彩视频和党建资料下载！
2020-09-12
