香港海关破涉款约16亿港元洗黑钱案件
2024-10-17 11:13:05 来源：来源最高人民法院新闻局人民法院新闻传媒总社
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示，海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件，涉案金额约16亿港元，5人被捕。
香港海关称，海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查，调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司，自2020年起，在香港多间银行开设23个账户，合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日，香港海关采取代号“火花II”执法行动，拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话，被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示，案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。(完)
本文来源：来源最高人民法院新闻局人民法院新闻传媒总社作者：佚名
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